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　　会议资料

　　中国建筑股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议文件

　　目录

　　中国建筑股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议文件

　　会议须知

　　为确保中国建筑股份有限公司（以下简称公司）股东在公司股东大会（以下

　　简称本次会议）期间依法行使权利，保证本次会议的会议秩序和议事效率，公司

　　一、公司根据《公司法》《证券法》《中国建筑股份有限公司章程》（以下

　　简称《公司章程》）及《中国建筑股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称

　　二、公司董事会在本次会议的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股

　　三、出席现场会议的股东（或其代理人）应准时到达会场，办理签到手续并

　　参加会议。参会股东及股东代表须携带身份证明（股票账户卡、身份证、法人股

　　东的营业执照等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。除依法出席现

　　场会议的公司股东（或其代理人）、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人

　　员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

　　四、公司股东参加本次会议，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并应

　　认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱本次会议的正常秩

　　序。如股东要求在大会上发言，应根据大会安排有序发言。股东发言应言简意赅，

　　与本次股东大会审议议案直接相关。主持人可安排公司董事、监事、高级管理人

　　五、现场投票过程中股东应听从大会工作人员安排，维护好股东大会秩序。

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　　中国建筑股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议文件

　　中国建筑股份有限公司2024年第一次临时股东大会议程

　　现场会议地点：北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心裙楼二层多功

　　能会议厅

　　投票时间为2024年8月30日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30

　　-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2024年

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　　中国建筑股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议文件

　　关于选举公司第四届董事会董事的议案

　　中国建筑股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会任期已届满，根据《公

　　司法》《公司章程》有关规定，需按照相关程序对董事会进行换届选举。经公司

　　董事会审查后认为，郑学选、文兵、单广袖符合《公司法》《上海证券交易所股

　　票上市规则》和《公司章程》等有关规定中对上市公司董事任职资格的要求，不

　　存在《公司法》《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形，适宜担任公司董

　　现向公司股东大会提名第四届董事会董事候选人如下：

　　第四届董事会董事任期三年，自公司2024年第一次临时股东大会选举产生

　　上述事项已经公司第三届董事会第六十一次会议审议通过，现提请公司股东

　　中国建筑股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议文件

　　（1）郑学选先生，现任中国建筑集团有限公司董事长、党组书记，中国建

　　筑股份有限公司董事长。教授级高级工程师，博士研究生。曾任中建阿尔及利亚

　　公司总经理、党委书记、董事长，中国建筑股份有限公司人力资源部总经理、助

　　理总经理、副总裁、董事、总裁，中国建筑集团有限公司党组成员、副总经理、

　　董事、党组副书记、工会主席、直属党委书记、总经理等。2021年11月起任中

　　国建筑集团有限公司董事长、党组书记，中国建筑股份有限公司董事长。二十届

　　中央委员会候补委员，中国第十七次全国代表大会代表，中国第二

　　郑学选先生除担任公司控股股东中国建筑集团有限公司董事长、党组书记

　　外，与公司控股股东及实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持

　　有股份公司5%以上股份的股东不存在其他关联关系。郑学选先生持有公司股票

　　（2）文兵先生，现任中国建筑集团有限公司董事、总经理、党组副书记，

　　中国建筑股份有限公司董事、总裁。教授级高级建筑师，硕士研究生。曾任中国

　　建筑设计研究院建筑设计总院院长、临时党委副书记，中国建设科技集团股份有

　　限公司党委委员、副总裁、党委副书记、董事、总裁、党委书记、董事长，中国

　　建设科技有限公司党委副书记、董事、总经理、党委书记、董事长等。2024年4

　　月起任中国建筑集团有限公司董事、总经理、党组副书记，中国建筑股份有限公

　　司总裁，2024年5月起任中国建筑股份有限公司董事。中国第二十次全

　　文兵先生除担任公司控股股东中国建筑集团有限公司董事、总经理、党组副

　　书记外，与公司控股股东及实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其

　　他持有公司5%以上股份的股东不存在其他关联关系。文兵先生未持有公司股票。

　　文兵先生未受过中国证监会及其他监管部门的处罚，不存在《公司法》《公司章

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　　（3）单广袖女士，现任中国建筑集团有限公司董事、党组副书记、工会主

　　席、直属党委书记，中国建筑股份有限公司董事。正高级经济师，大学学历，硕

　　士学位。曾任中国建筑集团有限公司人力资源部（干部人事部）副总经理、总经

　　理，中国建筑一局（集团）有限公司董事、党委副书记、副总经理，中国建筑发

　　展有限公司董事长、党委书记，中国建筑集团有限公司副总经理、党组成员，中

　　国建筑股份有限公司副总裁等。2023年6月起任中国建筑集团有限公司董事、

　　党组副书记，2023年8月起任中国建筑股份有限公司董事，2023年9月起任中

　　单广袖女士除担任公司控股股东中国建筑集团有限公司董事、党组副书记、

　　工会主席、直属党委书记外，与公司控股股东及实际控制人、其他董事、监事、

　　高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东不存在其他关联关系。单广

　　袖女士持有公司股票122.046万股。单广袖女士未受过中国证监会及其他监管部

　　门的处罚，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

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　　中国建筑股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议文件

　　关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

　　中国建筑股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会任期已届满，根据《公

　　司法》《公司章程》有关规定，需按照相关程序对董事会进行换届选举。经公司

　　董事会审查后认为，马王军、孙承铭、刘汝臣、梁维特符合《公司法》《上市公

　　司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关

　　规定中对上市公司独立董事任职资格的要求，不存在《公司法》《上市公司独立

　　董事管理办法》《公司章程》等规定不得担任公司独立董事的情形，适宜担任公

　　现向公司股东大会提名第四届董事会独立董事候选人如下：

　　第四届董事会独立董事任期三年，自公司2024年第一次临时股东大会选举

　　上述事项已经公司第三届董事会第六十一次会议审议通过，现提请公司股东

　　中国建筑股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议文件

　　（1）马王军先生，现任中国建筑股份有限公司独立董事。高级会计师，大

　　学学历，硕士学位。曾任中粮集团有限公司财务部总监、总裁助理、副总会计师、

　　总会计师、党组成员，香港中旅（集团）有限公司总会计师、党委委员等。2022

　　年9月起任中央企业专职外部董事，2023年3月起任国家石油天然气管网集团

　　有限公司外部董事，2023年5月起任中国建筑股份有限公司独立董事，2023年

　　马王军先生与公司控股股东及实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员

　　以及其他持有公司5%以上股份的股东不存在其他关联关系。马王军先生不持有

　　公司股份。马王军先生未受过中国证监会及其他监管部门的处罚，不存在《公司

　　（2）孙承铭先生，现任中国建筑股份有限公司独立董事。高级工程师，工

　　商管理硕士。曾任招商局集团有限公司副总经理、党委委员，招商局蛇口工业区

　　控股股份有限公司董事长、总经理、党委书记，招商局工业集团有限公司总经理、

　　党总支书记，国家开发投资集团有限公司外部董事等。2021年5月起任中国建

　　筑股份有限公司独立董事，2024年7月起任香港中旅（集团）有限公司外部董

　　孙承铭先生与公司控股股东及实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员

　　以及其他持有公司5%以上股份的股东不存在其他关联关系。孙承铭先生不持有

　　公司股份。孙承铭先生未受过中国证监会及其他监管部门的处罚，不存在《公司

　　（3）刘汝臣先生，正高级工程师，硕士研究生。曾任中铁十九局副局长，

　　中铁十九局集团公司副董事长、总经理、党委副书记，中铁十六局集团公司董事

　　长、党委副书记，中国铁建股份有限公司副总裁、党委常委、执行董事，中国铁

　　道建筑集团有限公司党委常委，中国安能建设集团有限公司筹备组临时党委副书

　　刘汝臣先生与公司控股股东及实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员

　　以及其他持有公司5%以上股份的股东不存在其他关联关系。刘汝臣先生不持有

　　中国建筑股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议文件

　　公司股份。刘汝臣先生未受过中国证监会及其他监管部门的处罚，不存在《公司

　　（4）梁维特先生，现任博鳌亚洲论坛咨询委员会成员、博鳌亚洲论坛粤港

　　澳大湾区建设澳门委员会主席及国际科技与创新论坛大会执行主席，国际金融论

　　坛（IFF）副理事长，葡萄牙莫塔集团MOTA-ENGIL独立董事。博士研究生。

　　曾任中华人民共和国第十一及第十二届全国人大代表、澳门特区政府经济财政司

　　司长、澳门特区政府行政会委员、“三边委员会”亚太地区中国组成员等。2020

　　年11月起任博鳌亚洲论坛粤港澳大湾区建设澳门委员会主席、国际科技与创新

　　论坛大会执行主席，2021年3月起任国际金融论坛（IFF）副理事长，2021年

　　梁维特先生与公司控股股东及实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员

　　以及其他持有公司5%以上股份的股东不存在其他关联关系。梁维特先生不持有

　　公司股份。梁维特先生未受过中国证监会及其他监管部门的处罚，不存在《公司

　　中国建筑股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议文件

　　中国建筑股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议文件

　　关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案

　　中国建筑股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会任期已届满，根据《公

　　司法》《公司章程》有关规定，需按照相关程序对监事会进行换届选举。经中国

　　建筑集团有限公司推荐，张翌、李剑波、田世芳符合《公司法》《上海证券交易

　　所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定中对上市公司监事任职资格的要求，

　　不存在《公司法》《公司章程》等规定不得担任公司监事的情形，适宜担任公司

　　现向公司股东大会提名第四届监事会股东代表监事候选人如下：

　　第四届监事会监事任期三年，自公司2024年第一次临时股东大会选举产生

　　上述事项已经公司第三届监事会第三十一次会议审议通过，现提交公司股东

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　　（1）张翌先生，现任中国建筑股份有限公司助理总裁、安全总监、第三

　　司监事会主席，中建西北院党委书记、董事长等。2023年12月起任中国建筑

　　张翌先生持有公司股份21.02万股，与公司控股股东及实际控制人、其他

　　董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东不存在其他

　　关联关系，未受过中国证监会及其他监管部门的处罚，不存在《公司法》、《公

　　（2）李剑波先生，现任中国建筑股份有限公司监事。教授级高级工程师，

　　事、副董事长、副总经理、党委书记，2018年1月起任中国建筑股份有限公

　　李剑波先生持有公司股份44.8万股，与公司控股股东及实际控制人、其

　　他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东不存在其

　　（3）田世芳先生，现任中国建筑股份有限公司监事。高级会计师。曾任

　　港董事、总会计师、党委委员，中建港航局董事、财务总监、党委委员。2018

　　田世芳先生持有公司股份15.4万股，与公司控股股东及实际控制人、其

　　他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东不存在其

　　中国建筑股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议文件

　　上述候选人不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司监事的情

　　证券之星估值分析提示中国建筑盈利能力良好，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价偏低。更多

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